Bank für Tirol und Vorarlberg AG | 80331 München
Die effektive Bearbeitung von geldwäscherelevanten Sachverhalten erfordert präzise Recherche und kommunikative Koordination zwischen verschiedenen Abteilungen. In Deutschland ist die lokale Anpassung von Strategien zur Einhaltung der Vorgaben essenziell. Dabei spielen die Überwachung der Sorgfaltspflichten und die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung eine zentrale Rolle. Verdachtsmeldungen müssen zügig erstattet und lokale Anfragen von internen sowie externen Prüfern beantwortet werden. Regelmäßige Schulungen für Vertriebsmitarbeiter im Bereich Geldwäscheprävention sind unerlässlich. Ein abgeschlossenes wirtschaftliches oder rechtliches Studium und mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention sind von Vorteil für diese Position. ‒
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