KYC (Know your Customer) Officer (f/m/d)
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Germany | Frankfurt Main
Unterstützen Sie den Senior Banker und Relationship Manager bei den täglichen KYC-Anforderungen, einschließlich der Kunden-Onboarding und regelmäßigen Überprüfungen. Verwalten Sie die KYC-Prozesse von der Initiierung bis zum Abschluss. Interagieren Sie mit Kunden, um Dokumente und kundenbezogene Informationen für die KYC-Akten zu beschaffen. Analyse des Kundenrisikos und Abmilderung gemäß KYC-Vorschriften. Kommunizieren Sie mit dem Crédit Agricole CIB Head Office und verschiedenen Support-Teams, um alle Arten von KYC-Anfragen zu bearbeiten, Prozesse abzustimmen und die Einhaltung interner und externer Richtlinien und Vorschriften sicherzustellen. Stellen Sie die proaktive Umsetzung neuer Richtlinienänderungen sicher. Verwalten Sie alle Akten, die im PARK-Komitee oder auf der festgefahrenen Aktenliste stehen, in enger Abstimmung mit dem Senior Banker und Relationship Manager, um negative Auswirkungen auf das Geschäft zu verhindern.