Merck Finck, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch | 80331 München, Hamburg, Frankfurt am Main
Die Durchführung von KYC/KYT-Checks sowie Source-of-Wealth- und Source-of-Fund-Prüfungen ist entscheidend für die Risikominderung in Finanzinstituten. Bei der Identifikation atypischer Transaktionen werden sorgfältige Web-Recherchen und Adverse-Media-Screenings durchgeführt. Relevante Risiken werden analysiert, um mögliche „Red Flags“ zu erkennen und effektive Maßnahmen abzuleiten. Verdächtige Aktivitäten werden umgehend eskaliert, um eine umfassende Risikoanalyse zu garantieren. Im Rahmen des FCC-Frameworks stellt die Bank sicher, dass alle Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität eingehalten werden. Das gezielte Risikobewusstsein fördert eine sichere und compliant Betriebsumgebung innerhalb der Bank. ‒
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